Uma operação conjunta entre as Polícias Civis da Bahia e do Rio Grande do Norte desarticulou, nesta terça-feira (19), um grupo especializado em fraudes eletrônicas contra empresas intermediadoras de pagamento com cartão de crédito, resultando no cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva por crimes como estelionato virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

As ações tiveram desdobramentos em Salvador, onde as diligências foram realizadas nos bairros de Jardim Armação e Cassange, locais ligados aos investigados apontados como integrantes da organização criminosa.

De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o grupo utilizava um esquema estruturado que envolvia a criação de contas em nome de terceiros, geração de links de pagamento em plataformas digitais e a realização de transações com cartões clonados, prática que permitia movimentar grandes quantias de forma ilícita.

Para dificultar o rastreamento das operações, os suspeitos abriam contas em plataformas digitais usando empresas de fachada, muitas delas ligadas à comercialização de suplementos alimentares, e transferiam rapidamente os valores obtidos para outras contas por meio de PIX, estratégia que visava dispersar o dinheiro e dificultar a ação das autoridades.

Além das prisões, a Justiça determinou o sequestro de dois veículos pertencentes aos investigados, como parte das medidas para enfraquecer a estrutura financeira do grupo.

Durante o cumprimento dos mandados, um dos suspeitos foi autuado em flagrante por comércio ilegal de anabolizantes, ampliando o alcance das acusações no âmbito da operação.

Todos os envolvidos permanecem custodiados e estão à disposição do Poder Judiciário, enquanto as investigações seguem para identificar outros possíveis integrantes do esquema criminoso.

fonte: jornalista Mateus Oliver